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深圳市安步者科技股分有限公司米博体育网址

2024-04-17行业资讯

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以目前公司总股本889,107,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  本公司以“秉工匠精神,以声音赋能”为企业使命,多年来专注于音频技术的研究开发与产品应用,目前已发展成为以音箱、耳机为核心产品,以精湛的电声技术、知名品牌、精细化管理、精良的制造工艺和产品品质而闻名业界的高新技术企业和行业领导品牌,公司拥有从产品创意到工业设计、产品研发、规模化生产、自主营销的专业团队,产品涵盖多媒体音箱、耳机、汽车音响、专业音响等四大品类上百种型号。依托于企业强大的新产品、新技术研发设计能力,全面而优秀的制造能力和精准的产品定位,公司旗下的“EDIFIER漫步者”品牌的多款产品屡次荣获“红点设计奖”(Red Dot Design Awards)、“IF产品设计奖”(iF Design Award)、“CES产品设计与创新奖”(CES Design and Engineering Award),“EDIFIER漫步者”品牌已成为优质多媒体音响及耳机的代名词,国内市场销量多年来遥遥领先,在业内有着极高的知名度和良好口碑。同时,漫步者根植音频行业,不断拓展市场空间,陆续推出“Xemal声迈”品牌、“HECATE”品牌、“Volona”品牌以及定位于专业Hi-Fi音响的“Air-Pulse”品牌。2012年漫步者全资收购日本STAX Ltd.,将享誉全球的耳机品牌STAX揽入麾下。2016年,EDIFIER漫步者入股美国知名平板耳机品牌Audeze LLC.,强强携手共同实施全球市场战略。不同定位的品牌组合,构筑了漫步者强大的市场竞争力。

  本公司积极拓展海外市场,以中国自主品牌的形象走向世界。如今,“漫步者”及“EDIFIER”商标已经在德国、英国、法国、意大利、美国、加拿大、日本、澳大利亚、俄罗斯、墨西哥等八十多个国家和地区注册了国际商标。公司组建了来自不同国家的产品研发、销售团队,搭建了一个将产品成功销售到全球的营销网络,产品销售已跻身全球同行业前列。

  本公司在发展音频领域的同时,积极开拓其他新兴领域。2015年与Lifa Air Limited及Oy Lifa Air Ltd共同投资设立的控股子公司东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司正式成立,该公司主要从事空气净化系统及其相关产品的研究、开发、生产和销售,自成立至今公司陆续推出了LA系列空气净化器、车载净化器、新风机、加湿器和口罩等产品,逐步丰富了产品线、主要会计数据和财务指标

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  本报告期,公司董事会面对疫情全球爆发,在困境中求生存,积极开拓创新,调整产品结构,取得了显著成效,公司收入和利润均有明显的增长。

  收入方面:本报告期实现营业总收入193,418.15万元,较上年同期增加55.59%。其中耳机耳麦系列产品实现营业收入119,606.24万元,同比增长74.85%;多媒体音箱系列产品实现营业收入61,790.84万元,同比增长23.54%;专业音响系列产品实现营业收入2,385.04万元,同比增长48.25%。

  成本费用方面:本报告期,管理费用6,642.37万元,较上年同期增加852.24万元,增幅14.72%,主要因本期办公费用和人工成本的增加;研发费用11,918.43万元,较上年同期增加3,587.08万元,增幅43.06%,主要因本期人工成本、股份支付费用和实验材料模具费用的增加;销售费用12,861.33万元,较上年同期增加2,762.92万元,增幅27.36%,主要因本期广告费用和人工成本的增加。

  盈利方面:2020年本公司实现归属于上市公司股东的净利润27,609.49万元,较上年同期12,279.34万元增加15,330.15万元,增幅124.85%,主要因本期耳机收入大幅增加所致。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  本报告期实现营业总收入193,418.15万元,较上年同期增加55.59%。其中耳机耳麦系列产品实现营业收入119,606.24万元,同比增长74.85%;多媒体音箱系列产品实现营业收入61,790.84万元,同比增长23.54%;专业音响系列产品实现营业收入2,385.04万元,同比增长48.25%。

  2020年本公司实现归属于上市公司股东的净利润27,609.49万元,较上年同期12,279.34万元增加15,330.15万元,增幅124.85%,主要因本期耳机收入大幅增加所致。

  2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(以下简称新收入准则)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整详见《2020年年度报告》附注五/39。

  根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  孙公司EDIFIER AUST PTY LTD,近年未发生实质业务活动,本公司管理层经讨论后决定清算注销该公司并于本年完成全部注销手续,故本公司本年度不再将其纳入合并范围,本次仅合并清算前利润表和现金流量表。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》。本预案需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施,具体情况如下:

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润204,133,493.85元,减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金20,413,349.39元,加年初未分配利润93,018,166.07元,减2020年已分配利润88,914,750.00元,加限制性股票未达标部分股利返还9,450.00元,报告期末母公司未分配利润为187,833,010.53元。

  公司拟以目前总股本889,107,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),共计派发现金股利177,821,400.00元(含税)。

  如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间,因股份回购、股权激励行权等原因导致公司总股本发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

  2020年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求及投资回报情况下提出的。本预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》中关于现金分红的规定及公司确定的利润分配政策、利润分配计划等内容,具备合法性、合规性、合理性。

  1. 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,并同意将该预案提交2020年年度股东大会审议。

  2. 公司第五届监事会第七次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,认为:本次董事会提出的2020年度利润分配预案,符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

  3. 公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司2020年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性、合理性。因此,我们同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  1. 本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2. 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2021年度财务报告的审计机构,聘期一年,预计审计费用为人民币100万元。本事项需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施,具体情况如下:

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。大华在担任公司2020年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通,确保了2020年审计工作的顺利完成。

  根据相关法律法规及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》的规定,为保证公司审计工作的顺利进行,公司拟继续聘任大华为我司2021年度财务报告的审计机构,聘期一年,预计审计费用为人民币100万元。

  历史沿革:本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

  业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今米博体育网址。

  投资者保护能力:职业风险基金2019年度年末数:266.73万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  截至 2020年末注册会计师人数:1647人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:821人;

  拟签字注册会计师从业经历:2003年开始从事审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

  拟签字注册会计师从业经历:2004年开始从事审计业务,参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目合伙人:姓名边俊豪,2006年10月成为注册会计师,2003年12月开始从事上市公司审计,2012年12月开始在大华会计师事务所执业,2015年5月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告8家。

  签字注册会计师:刘宏宇,2019年5月成为注册会计师,2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年5月开始在大华所执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告3家。

  项目质量控制负责人:姓名李轶芳,2008年10月成为注册会计师,2003年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作,2016年12月开始在本所执业,2020年1月开始担任本项目复核合伙人;近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告6家。

  大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施19次、自律监管措施3次和纪律处分0次。39名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施19次和自律监管措施3次。

  公司审计委员会通过对大华独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和审查,认为大华具备证券期货相关业务审计资质,在为公司提供审计服务过程中,坚持独立、客观、公正的原则,审计执业严谨细致,较好地完成公司2020年度财务报告的审计工作,出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘大华为公司2021年度审计机构。

  公司事前就拟向第五届董事会第八次会议提交的《关于续聘会计师事务所的议案》通知了独立董事,提供相关资料并进行了必要沟通,独立董事同意将该议案提交董事会审议。

  独立董事认为:大华具有证券业从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正。公司续聘大华为2021年财务报告的审计机构及审计费用合理,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意继续聘请大华为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘大华为公司2021年度财务报告的审计机构,聘期一年,预计审计费用为人民币100万元。董事会同意将该事项提交2020年年度股东大会审议。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

  5. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)与北京发科技有限公司(以下简称“北京发”),本公司控股子公司东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司(以下简称“东莞利发爱尔”)的全资子公司利发爱尔(香港)有限公司(以下简称“LIFA HK”)与Lifa Air Limited,本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited,本公司全资子公司东莞市漫步者科技有限公司(以下简称“东莞漫步者”)与持股公司AUDEZE LLC.(以下简称“AUDEZE”)分别在办公场所租赁、接受劳务、销售空气净化器、销售音箱耳机等音频产品及采购耳机产品等方面存在日常性关联交易,预计2021年度关联交易额度累计约10,258.69万元,去年同类交易实际发生额为9,974.38万元。

  以上日常关联交易经公司2021年4月26日第五届董事会第八次会议审议通过,关于北京发关联交易事项董事张文东、肖敏、王晓红及张文昇回避表决,关于AUDEZE关联交易事项董事张文东、张文昇回避表决,审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。

  ①基本情况:法定代表人:张文东;注册资本:50万元;注册地址:北京市海淀区北四环西路68号8层821;经营范围:一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电;计算机系统服务;出租办公用房;投资管理;汽车租赁。(未取得行政许可的项目除外)

  ②与上市公司的关联关系:公司董事长兼总裁张文东持股45%,董事、副总裁肖敏持股40%,董事王晓红持股15%。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第(二)项规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。

  ③履约能力分析:北京发依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力,非失信被执行人。

  ①基本情况:法定代表人:MAEKIPAEAE, Vesa Tapani;注册资本 :港币1万元;注册地址:香港上环德辅道中317-319号启德商业大厦2楼2002室;经营范围:室内空气质素优化方案, 空调风槽清洗, 销售空调风槽清洗设备, 室内空气过滤设备及相关配件, 空气过滤系统及相关配件之研发。

  ②与上市公司的关联关系:Lifa Air Limited为公司控股子公司东莞利发爱尔的股东之一。该关联人符合《股票上市规则》10.1.6第(一)项规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。

  ③履约能力分析:Lifa Air Limited依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  ①基本情况:法定代表人:Qifei Bai;注册地址:加拿大安大略省枫树市红木森林大道152号;经营范围:电子商务。

  ②与上市公司的关联关系:Ventmere Limited为公司控股孙公司Ventchoice Ltd.(凡特创选有限公司)的股东之一。该关联人符合《股票上市规则》10.1.6第(一)项规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。

  ③履约能力分析:Ventmere Limited依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  ①AUDEZE LLC.实收资本1,214.43万美元;法定代表人:SANKAR THIAGASAMUDRAM;注册地址:美国加利福尼亚州圣安娜市南苏珊街3412号;经营范围:平板耳机研发生产销售。

  ②与上市公司的关联关系:公司全资子公司爱德发国际有限公司持有AUDEZE 16.3862%的股权,且公司董事张文东先生担任AUDEZE董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第(三)项规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。

  本公司全资子公司北京爱德发与关联企业北京发协商,决定按照市场价格签订《房屋租赁合同》,每年办公房屋租赁费用人民币198.69万元(未税),期限三年,从2019年10月1日起至2022年9月30日止。

  以上关联交易已按照深交所相关披露规则由董事会审议通过并公告,2021年度暂无新预计关联交易。

  上述日常关联交易系公司日常经营活动所需,交易价格依据市场条件公开、合理地确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为;关联交易金额较小,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

  以上日常关联交易经独立董事事前认可并出具独立意见,认为:公司2021年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,并遵循了公允性的原则,依据市场条件公开、合理地确定,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和全体股东利益的情况,关联交易金额较小,不会对公司业务独立性造成影响米博体育,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  为提高公司资金使用效率和收益,根据2020年度公司投资低风险理财产品的收益情况,深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2021年4月26日召开,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,拟向股东大会提请授权使用不超过十三亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品(每份理财产品期限不超过1年)。上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下:

  为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买低风险短期理财产品。

  公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险短期理财产品,上述投资品种不涉及到《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》“风险投资”的规定,不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

  目前公司及其控股子公司现金流充裕,在保证公司正常经营所需流动资金的情况,公司拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  (1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  (1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (2)低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  (3)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  (5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  1、公司及其控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展.

  2、通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并对公司及其控股子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

  公司及其控股子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  我们同意公司及其控股子公司使用不超过十三亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品(每份理财产品期限不超过1年),该额度内资金可滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

  公司及其全资子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意使用不超过十三亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品(每份理财产品期限不超过1年),该额度内资金可滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,为优化公司自有闲置资金的使用效率,在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下,公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资。投资最高额度不超过4亿元人民币,有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度在使用期限内可循环使用。详细情况公告如下:

  为提高公司自有闲置资金使用效率,在不影响公司正常经营及主营业务开展的情况下,公司及控股子公司拟利用自有闲置资金进行风险投资,增加公司现金资产的收益。

  公司及控股子公司运用自有闲置资金进行风险投资,包含但不限于股票及其衍生品投资、基金投资、信托产品、房地产投资等及上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

  公司及控股子公司根据资金使用计划确认投资期限。本议案有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  本议案在董事会表决时,经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署风险投资相关的协议、合同。

  公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

  (1)公司制定了《风险投资管理制度》,对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息管理、信息披露和内部信息报告程序等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

  (2)必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

  (4)根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

  公司及控股子公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用自有闲置资金进行风险投资,不会影响公司及控股子公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有闲置资金进行风险投资,提高资金使用效率,加强资金管理能力,增加收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

  独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,并对公司及控股子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

  公司及控股子公司目前自有资金充裕,在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下,为优化资金使用效率,增加投资收益,公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过4亿元人民币,有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度在使用期限内可循环使用。

  公司及控股子公司目前自有资金充裕,在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下,为优化资金使用效率,增加投资收益,公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  监事会同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过4亿元人民币,有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度在使用期限内可循环使用。

  1、公司不属于以下期间:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行后的十二个月内。

  2、公司承诺在风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应变更,公司根据要求对报告期内的报表格式进行了调整。

  本次会计政策变更前公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

  本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  1、 新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

  2、 对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

  4、 对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

  根据新租赁准则要求,公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不追溯调整2020年末可比数,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

  本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响,董事会同意本次会计政策变更。

  本次会计政策变更经公司审计委员会审议通过后提交公司董事会,公司于 2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司将于2021年5月11日(星期二)15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”()参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总裁张文东先生,董事兼副总裁肖敏先生,董事兼副总裁张文昇先生,独立董事徐佳先生,董事会秘书兼副总裁李晓东先生,财务总监王红蓉女士。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月10日(星期一)09:00前访问,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于补充选举第五届董事会董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

  鉴于公司原董事续斌先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员的职务。为保证董事会及提名、薪酬与考核委员会有效运作,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,第五届董事会提名、薪酬与考核委员会提名王瑛女士为第五届董事会补充董事候选人,任期与第五届董事会任期一致(候选人简历附后)。

  王瑛女,1977年1月出生,硕士研究生,经济师。曾在深圳华强集团股份有限公司工作。现任深圳华强实业股份有限公司(000062.SZ)董事、董事会秘书,深圳华强电子商务有限公司董事,深圳华强电子交易网络有限公司董事,深圳华强沃光科技有限公司监事,深圳市湘海电子有限公司董事,深圳华强电子网集团股份有限公司董事,深圳淇诺科技有限公司董事,博士眼镜连锁股份有限公司(300622.SZ)独立董事等职务。

  王瑛女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王瑛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2021年4月26日以现场会议方式召开。本次会议的通知已于2021年4月15日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

  独立董事徐佳、邓小亮、张昱波向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在2020年年度股东大会述职。

  《2020年度董事会工作报告》内容详见指定披露媒体巨潮资讯网()《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年年度报告》全文中“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”部分。

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润204,133,493.85元,减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金20,413,349.39元,加年初未分配利润93,018,166.07元,减2020年已分配利润88,914,750.00元,加限制性股票未达标部分股利返还9,450.00元,报告期末母公司未分配利润为187,833,010.53元。

  公司拟以目前总股本889,107,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),共计派发现金股利177,821,400.00元(含税)。

  独立董事对该预案发表了独立意见,认为:公司2020年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性、合理性。因此,我们同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  《2020年度利润分配预案的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()公告2021-019。

  公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务状况进行了审计,并出具了大华审字[2021]004901号《深圳市漫步者科技股份有限公司审计报告》,审计结论为:漫步者公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了漫步者公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网()。《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()公告2021-018。

  大华审字[2021]004901号《深圳市漫步者科技股份有限公司审计报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网()。

  六、 以8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2020年度公司内部控制自我评价报告》的议案。

  独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,贯穿于公司经营活动的各个方面,形成了比较规范的控制系统,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。《2020年度公司内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制系统的建设及运行情况,我们认同该报告。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行核查并出具了大华核字[2021]003591号《深圳市漫步者科技股份有限公司内部控制鉴证报告》,全文详见指定披露媒体巨潮资讯网()。

  同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度年报审计会计师事务所,聘期一年,预计审计费用为人民币100万元。

  独立董事对该议案发表事前认可及独立意见,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正。公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年财务报告的审计机构及审计费用合理,决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()公告2021-020。

  (1) 以4票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京发科技有限公司2021年度日常关联交易》。

  (4) 以6票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司东莞市漫步者科技有限公司与AUDEZE LLC. 2021年度日常关联交易》。

  独立董事对该议案发表事前认可及独立意见,认为:公司2021年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,并遵循了公允性的原则,依据市场条件公平、合理地确定,没有违反公开、公平、公正的原则,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,关联交易金额较小,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

  《2021年度公司日常关联交易预计公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()公告2021-021。

  九、 以8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

  独立董事对该议案发表了独立意见,认为该预案:符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制,有利于更好地激发在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性;同时,2021年度公司董事及高级管理人员薪酬由提名、薪酬与考核委员会讨论提出,拟报董事会审议通过后实施,其决策程序合法有效。

  我们对《2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》无异议,该预案还需提交公司股东大会审议批准方可执行。

  十、 以8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

  董事会同意公司及控股子公司拟继续使用不超过十三亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品(每份理财产品期限不超过1年)。上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

  独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司及其控股子公司目前自有资金充裕,在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  因此,我们同意公司及其控股子公司使用不超过十三亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品(每份理财产品期限不超过1年)。上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()公告2021-022。

  十一、 以8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。

  董事会同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资。投资最高额度不超过4亿元人民币,有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度在使用期限内可循环使用,同时授权公司管理层在上述额度内具体组织实施。

  独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司及控股子公司目前自有资金充裕,在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下,为优化资金使用效率,增加投资收益,公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  因此,我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资。投资最高额度不超过4亿元人民币,有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度在使用期限内可循环使用,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()公告2021-023。

  十二、 以8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于补充选举第五届董事会董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

  公司原董事续斌先生因个人原因已辞去董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务,为保证董事会及提名、薪酬与考核委员会有效运作,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会同意提名王瑛女士为第五届董事会董事暨提名、薪酬与考核委员会委员,任期与第五届董事会任期一致(候选人简历附后)。

  《拟补选公司董事的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()公告2021-028。

  十三、 以8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

  同意于2021年5月26日(星期三)下午14:00起召开2020年年度股东大会现场会议,会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室,股权登记日为2021年5月19日(星期三),会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()公告 2021-024。

  《关于会计政策变更的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()公告2021-026。

  十五、 以8票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2021年第一季度报告》的议案。

  公司《2021年第一季度报告全文》详见指定披露媒体巨潮资讯网(),《2021年第一季度报告正文》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()公告2021-025。

  王瑛女,1977年1月出生,硕士研究生,经济师。曾在深圳华强集团股份有限公司工作。现任深圳华强实业股份有限公司(000062.SZ)董事、董事会秘书,深圳华强电子商务有限公司董事,深圳华强电子交易网络有限公司董事,深圳华强沃光科技有限公司监事,深圳市湘海电子有限公司董事,深圳华强电子网集团股份有限公司董事,深圳淇诺科技有限公司董事,博士眼镜连锁股份有限公司(300622.SZ)独立董事等职务。

  王瑛女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王瑛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法合规性:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,决定于2021年5月26日召开公司2020年年度股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月26日09:15~09:25,09:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2021年5月26日9:15)至投票结束时间(2021年5月26日15:00)期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

  本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

  根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求,第四、六至十项议案需对中小投资者的表决单独计票,并对单独计票结果进行披露。

  ②受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  ③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  ④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电线、注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月26日上午9:15,结束时间为2021年5月26日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  本人(委托人)授权委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司2020年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2021年4月15日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知,会议于2021年4月26日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年度公司内部控制自我评价报告》的议案。

  经审核,认为公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。

  (1) 以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京发科技有限公司2021年度日常关联交易》。

  (4) 以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于全资子公司东莞市漫步者科技有限公司与AUDEZE LLC. 2021年度日常关联交易》。

  经审核,认为公司2021年度日常关联交易事项的预测符合客观实际,该等交易系公司经营所需,且将按照公允性原则确定交易价格,关联交易金额较小,不会对公司独立性及经营成果产生大的影响,监事会对此表示赞同。

  七、 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

  八、 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。

  九、 以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2021年第一季度报告》的议案。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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